بررسی نظریه جرم پولشویی و عنصر قانونی آن در اسناد داخلی و بین المللی

بررسی نظریه جرم پولشویی و عنصر قانونی آن در اسناد داخلی و بین المللی

جرم پولشویی
بررسی نظریه جرم پولشویی
مبانی نظری جرم پولشویی
پیشینه جرم پولشویی
عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین ایران
عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین بین المللی
دانلود پایان نامه جرم پولشویی
دانلود پایان نامه پولشویی

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی نظریه جرم پولشویی و عنصر قانونی آن در اسناد داخلی و بین المللی

 

چکیده:

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.

 

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

 

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

 

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

پولشویی

اموال نامشروع

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………….. 7

انگیزه انتخاب …………………………………………………………………………………………………………. 10

سوالات و فرضیات …………………………………………………………………………………………………. 10

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 15

 

فصل اول: کلیات و تعاریف 

– مبحث اول: مفهوم اصطلاحات…………………………………………………………………………………….  17

• گفتار اول: تعریف جرم ………………………………………………………………………………….17

• گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ……………………………………………………………………. 19

– مبحث دوم: مفهوم پولشویی……………………………………………………………………………………  23

 

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع 

تاریخچه و پیشینه موضوع………………………………………………………………………………………..  24

– مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ………………………………………………………………………. 32

• گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ………………………………………………………… 34

• گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  ………………………………………………………… 40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها   43

• گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی …………………………………………………… 43

            الف: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………….44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ……………………………………………. 45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی………………………………………………..  49

            ب: عنصر مادی…………………………………………………………………………………………….. 52

مراحل پولشویی………………………………………………………………………………………………………. 57

             ج)عنصر روانی …………………………………………………………………………………………….57

• مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها……………………………………………………………..  62

• گفتار اول: آئین دادرسی ………………………………………………………………………………..62

• گفتار دوم: مجازاتها………………………………………………………………………………………… 63

• اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی………………………………………………………………..  64

• انتقاد بر لایحه ………………………………………………………………………………………………66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟  68

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………… 72

پیوستها 

متن قانون اصل 49……………………………………………………………………………………………………      74

متن لایحه مبارزه با پولشویی …………………………………………………………………………………….. 81

 

 

 

  • پاورپوینت درباره روان شناسی عشق

    پاورپوینت درباره روان شناسی عشق پاورپوینت روانشناسی عشق مردها پاورپوینت روانشناسی عشق دختر به پسر پاورپوینت روانشناسی عشق پاورپوینت روانشناسی عشق یک طرفه پاورپوینت روانشناسی عشق در زنان پاورپوینت روانشناسی عشق دختر پاورپوینت روانشناسی عشق و هوس پاورپوینت روانشناسی عشق…

  • پایان نامه کارشناسی رشته تغذیه با عنوان نوشابه و صنایع نوشابه‌سازی

    پایان نامه کارشناسی رشته تغذیه با عنوان نوشابه و صنایع نوشابه‌سازی ویژگیهای آب در صنایع نوشابه‌سازی آزمایشات انجام گرفته روی نوشابه صنایع نوشابه‌سازی دانلود پایان نامه کارشناسی رشته تغذیه با عنوان نوشابه و صنایع نوشابه‌سازی همکاری در فروش فایل همکاری…

  • دانلود تحقیق در مورد نظریه هایی درباره تحصیلی پیشرفت docx

    دانلود تحقیق در مورد نظریه هایی درباره تحصیلی پیشرفت docx رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی نظریه هایی درباره پیشرفت تحصیلی با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

  • مقاله برنامه‌ریزی منابع سازمانی

    مقاله برنامه‌ریزی منابع سازمانی ERP برنامه‌ریزی منابع سازمانی سیستم مدیریت منابع انسانی دانلود مقاله مقاله برنامه‌ریزی منابع سازمانی متدلوژی های پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان…

  • پاورپوینت آموزش نرم افزار SPSS

    پاورپوینت آموزش نرم افزار SPSS رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار SPSS جهت رشته آمار در قالب 151 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       واژه هاى…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش استرس شغلی در پرستاران

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش استرس شغلی در پرستاران کلمات کلیدی : مبانی نظری استرس شغلی در پرستاران پیشینه تحقیق استرس شغلی در پرستاران پیشینه داخلی استرس شغلی در پرستاران پیشینه خارجی استرس شغلی در پرستاران پیشینه پژوهش استرس شغلی در…

  • تشریح نحوه شبیه سازی ترانسفورماتور

    تشریح نحوه شبیه سازی ترانسفورماتور ترانسفورماتور مدلسازی ترانسفورماتور مدلسازی ترانسفورماتور ایده آل مدل سازی ترانسفورمر با اثر اشباع روشهای مختلف اشباع ترانسفورماتور شبیه سازی ترانسفورماتور شبیه سازی ترانسفورماتور پنج ستونی تشریح نحوه شبیه سازی ترانسفورماتور رفتن به سایت اصلی دانلود…

  • پاورپوینت آشنایی با ايمنی ماشین آلات

    پاورپوینت آشنایی با ايمنی ماشین آلات رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با ايمنی ماشین آلات جهت رشته گوناگون در قالب 59 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش      …

  • پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده

    پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده کلمات کلیدی : پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده با موضوع تأمین رضایت مشتری از طریق کیفیت، خدمات و فایده پاورپوینت کتاب…

  • دانلود پاورپوینت معرفی دانشگاه و رشته های مختلف دانشگاهی

    دانلود پاورپوینت معرفی دانشگاه و رشته های مختلف دانشگاهی پاورپوینت معرفی رشته های دانشگاهی پاورپوینت معرفی دانشگاه ها پاورپوینت رشته های دانشگاهی و بازار کار آنها پاورپوینت آینده شغلی رشته های دانشگاهی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت معرفی دانشگاه…

  • پردازش موازی و ابزار Globus

    پردازش موازی و ابزار Globus گرید Globus پردازش موازی شبكه‌های توزیع یافته پردازش موازی و ابزار Globus سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina فروشگاه فایل خرید مقاله و تحقیق رشته کامپیوتر دانلود مقالات رشته…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل های استرس شغلی 61 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل های استرس شغلی 61 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مدل های استرس شغلی مبانی نظری مدل های استرس شغلی پیشینه تحقیق مدل های استرس شغلی پیشینه داخلی مدل های استرس شغلی…

  • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه شخصیت و نظریه های شغلی

    پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه شخصیت و نظریه های شغلی مبانی نظری شخصیت پیشینه تحقیق شخصیت مبانی نظری نظریه های شغلی فصل دوم پایان نامه شخصیت پیشینه تحقیق نظریه های شغلی فصل دوم پایان نامه نظریه های شغلی…

  • دانلود پاورپوینت فیثاغورس ریاضی هشتم

    دانلود پاورپوینت فیثاغورس ریاضی هشتم دانلود پاورپوینت فیثاغورس ریاضی هشتم پاورپوینت فیثاغورس ریاضی هشتم دانلود پاورپوینت فیثاغورس دانلود پاورپوینت فیثاغورس چیست دانلود پاورپوینت فیثاغورس کیست دانلود پاورپوینت چطور رابطه فیثاغورس ایجاد میشود رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فیثاغورس ریاضی…

  • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت از زندگی 48 صفحه

    دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت از زندگی 48 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه رضایت از زندگی مبانی نظری رضایت از زندگی پیشینه تحقیق رضایت از زندگی پیشینه داخلی رضایت از زندگی پیشینه خارجی رضایت از…

  • دانلود تحقیق در مورد دلبستگی و نظریه های آن docx

    دانلود تحقیق در مورد دلبستگی و نظریه های آن docx رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی دلبستگی با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد    …

  • دانلود پروتکل زوج درمانی شناختی رفتاری CBCT مشاوره گروهی

    دانلود پروتکل زوج درمانی شناختی رفتاری CBCT مشاوره گروهی کلمات کلیدی : پروتکل درمانی رضایت زناشویی اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری پروتکل زوج درمانی شناختی رفتاری خرید پروتکل زوج درمانی شناختی رفتاری دانلود پروتکل زوج درمانی شناختی رفتاری تکنیک های…

  • پاورپوینت بلوک سیمانی دیواری در 26 اسلاید کاملا قابل ویرایش

    پاورپوینت بلوک سیمانی دیواری در 26 اسلاید کاملا قابل ویرایش رفتن به سايت اصلي در این پروژه پاورپوینت بلوک سیمانی دیواری در 26 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جدول طبق موارد زیر ارایه…

  • دانلود پاورپوینت فصل دوم رگرسیون یا تحلیل رگرسیون دو متغیره

    دانلود پاورپوینت فصل دوم رگرسیون یا تحلیل رگرسیون دو متغیره رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فصل دوم رگرسیون یا تحلیل رگرسیون دو متغیره جهت رشته آمار در 23 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با…

  • مبانی نظری نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری در سازمان های دولتی

    مبانی نظری نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری در سازمان های دولتی پیشگیری از فساد اداری روشهای پیشگیری از فساد اداری پیشگیری فساد اداری نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از فساد اداری راهکارهای پیشگیری از فساد اداری…

  • اهمیت و ضرورت تفکر انتقادی با نگاهی گذرا در اسلام

    اهمیت و ضرورت تفکر انتقادی با نگاهی گذرا در اسلام تفکر انتقادی در اسلام ویژگی های تفکر انتقادی عوامل بستر ساز تفکر تحقیق درباره تفکر انتقادی اهمیت و ضرورت تفکر انتقادی مقایسه تفکر انتقادی  با تفکر عادی رفتن به سايت…

  • پاورپوينت نقش مهر و محبت در زندگی نمونه های عشق در زندگی حضرت فاطمه(س) وحضرت علی(ع)

    پاورپوينت نقش مهر و محبت در زندگی نمونه های عشق در زندگی حضرت فاطمه(س) وحضرت علی(ع) پاورپوینت نقش مهر در زندگی حضرت فاطمه و حضرت علی پاورپوینت محبت در زندگی حضرت فاطمه و حضرت علی پاورپوینت نقش مهر و محبت…

  • پرسشنامه بررسی عوامل درون و برون سازمانی تاثیر گذار بر تعطیلی زود به هنگام کارخانه

    پرسشنامه بررسی عوامل درون و برون سازمانی تاثیر گذار بر تعطیلی زود به هنگام کارخانه پرسشنامه علل تعطیلی کارخانه پرسشنامه علل تعطیلی زود به هنگام کارخانه پرسشنامه عوامل درون سازمانی تاثیر گذار بر تعطیلی زود به هنگام کارخانه پرسشنامه عوامل…

  • پاورپوینت آشنایی با اعمال هفتم تا یازدهم حج تمتع

    پاورپوینت آشنایی با اعمال هفتم تا یازدهم حج تمتع پاورپوینت اعمال هفتم تا یازدهم حج تمتع دانلود پاورپوینت اعمال هفتم تا یازدهم حج تمتع پاورپوینت درباره اعمال هفتم تا یازدهم حج تمتع پاورپوینت طواف و نماز طواف حج تمتع پاورپوینت…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های هیجانی 36 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های هیجانی 36 صفحه فصل دوم پایان نامه مهارت های هیجانی مبانی نظری مهارت های هیجانی پیشینه تحقیق مهارت های هیجانی پیشینه داخلی مهارت های هیجانی پیشینه خارجی مهارت های هیجانی پیشینه پژوهش مهارت…

  • حقوق ورزشی و بررسی مسئولیتهای مرتبط با آن

    حقوق ورزشی و بررسی مسئولیتهای مرتبط با آن حقوق ورزشی بررسی مسئولیتهای مرتبط با حقوق ورزشی دانلود تحقیق حقوق ورزشی مسؤولیت کیفری ناشی از ورزش اهداف حقوق ورزشی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق رشته حقوق حقوق ورزشی و بررسی…

  • پاورپوینت برج خنک کننده و دستگاه های سرمایشی متداول منازل آن

    پاورپوینت برج خنک کننده و دستگاه های سرمایشی متداول منازل آن پاورپوینت برج های خنک کننده دانلود پاورپوینت برج خنک کننده پاورپوینت درباره برج های خنک کننده پاورپوینت دستگاه های سرمایشی متداول منازل رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت برج…

  • تحلیل آثار نقاشان معاصر با توجه به منظره پردازی و درک فضای معاصر نقاشی ایران

    تحلیل آثار نقاشان معاصر با توجه به منظره پردازی و درک فضای معاصر نقاشی ایران نقد تخیلی نقاشی معاصر ایران نقاشان معاصر ایران مفهوم طبیعت در آثار نقاشی نقد تخیلی نقاشی معاصر ایران تحلیل آثار نقاشان معاصر با توجه به…

  • پاورپوینت اصول و ساختار RUP

    پاورپوینت اصول و ساختار RUP پاورپوینت متدولوژی rup پاورپوینت متدولوژي rup چيست؟ پآموزش آموزش متدولوژی rup پآموزش مراحل متدولوژی rup رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اصول ساختار RUP جهت رشته مدیریت در قالب 41 اسلاید و با فرمت pptx بصورت…

  • کاربرد فناوری نانو در تولید و استخراج نفت و گاز

    کاربرد فناوری نانو در تولید و استخراج نفت و گاز نانو ژل ها نانوسورفکتانت نانو در صنعت نفت کاربرد نانو در صنایع نفت و گاز تولید و استخراج از مخازن نفت و گازی کاربرد نانوفناوری در تولید و استخراج نفت…

  • دانلود پاورپوینت بسته بندی ادویه، تقلبات و چالشها

    دانلود پاورپوینت بسته بندی ادویه، تقلبات و چالشها پاورپوینت تقلب ها در ادویه جات پاورپوینت آشنایی با انواع ادویه جات پاورپوینت تقلب در بسته بندی ادویه جات رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بسته بندی ادویه، تقلبات و چالشها جهت…

  • پاورپوینت بررسی تهيه شرايط كلان برای داشتن پتانسیل های فناوری

    پاورپوینت بررسی تهيه شرايط كلان برای داشتن پتانسیل های فناوری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی تهيه شرايط كلان برای داشتن پتانسیل‌های فناوری جهت رشته گوناگون در قالب 29 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع…

  • پاورپوینت فصل سوم ریاضی نهم مبحث استدلال

    پاورپوینت فصل سوم ریاضی نهم مبحث استدلال رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی نهم متوسطه مبحث استدلال در قالب 3 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       مقدمه: آموزش…

  • پاورپوینت آموزش تدریس معرفی اشکال هندسی

    پاورپوینت آموزش تدریس معرفی اشکال هندسی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس معرفی اشکال هندسی به کودکان کلاس سوم ابتدایی در قالب 10 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

  • پاورپوینت مدیریت پسماندها

    پاورپوینت مدیریت پسماندها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مدیریت پسماندها جهت رشته مدیریت در قالب 38 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       به من بينشي عنايت فرما تا عظمت…